Megfelelés a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni előírásoknak, felkészülés a hatósági ellenőrzésekre.
Megfelelés a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni előírásoknak, felkészülés a hatósági ellenőrzésekre (Teljes előadás)
A 2 órás online szakmai előadáson 1702 érdeklődő követte Kisgyörgy Ilona részletes ismertetését a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni előírásokról. Előadónk bemutatta a Pmt. és a Kit. szerinti kötelezettségeket, a belső szabályzatok aktualizálásának követelményeit, az ügyfél-átvilágítás és a tényleges tulajdonosok azonosításának gyakorlatát, valamint kitért a kockázatértékelésre, a szankciós listák ellenőrzésére és a NAV PEI hatósági ellenőrzéseire való felkészülésre is.
Megfelelés a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni előírásoknak, felkészülés a hatósági ellenőrzésekre (Kérdések és válaszok)
Az előadás során 51 kérdés érkezett előadónkhoz, amelyek közül többre élőben adott választ. Kisgyörgy Ilona ismertette, hogy mikortól kötelező az ügyfél-átvilágítás és a szankciós listák ellenőrzése, hogyan kell igazolni a több év alatt felhalmozódott, 50 millió forintot elérő tagi kölcsön forrását, valamint mi a teendő, ha az ügyfél nem hajlandó aláírni a tényleges tulajdonosi nyilatkozatot.
Megfelelés a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni előírásoknak, felkészülés a hatósági ellenőrzésekre (Prezentáció)
Az előadás anyagát tartalmazó pdf.
Letöltés